tg-me.com/dsi_npu/356
Last Update:
⚡️10 млн євро щомісяця, сотні потерпілих та понад мільйон доларів готівки – правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему, на якій заробляли українці
➡️До масштабної міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб причетні громадяни України та іноземці. З 2017 по 2020 роки вони залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
❌Протиправну діяльність в рамках міжнародного співробітництва викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Серед міжнародних партнерів: Євроюст, Європол (SIENA), Генеральна прокуратура міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина.
📍Працювала схема наступним чином:
✔️інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів – банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів;
✔️інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів;
✔️коли вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених колл-центрів та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів;
✔️після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми.
➡️Деталі: більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. Німецькі правоохоронці отримали численні звернення щодо привласнення коштів. Працівники європейських правоохоронних органів провели обшуки житлових приміщень та колл-центрів у Сербії та Болгарії – 9 причетних осіб затримали.
❗️Важливо: орієнтовний місячний оборот міжнародної шахрайської схеми – від 8 до 10 млн євро. Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконно отримані кошти легалізовували.
✔️Встановлено роль громадян України: керівництво роботою сайтів, виведення коштів через підконтрольні фірми, їхня легалізація в межах країни.
➡️18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. За результатом виявили та вилучили: грошові кошти в еквіваленті понад мільйон доларів США, «чорнові» записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.
✅Наразі на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро накладено арешти, у тому числі на елітні автомобілі та нерухомість.
📽Дивитися відео
BY Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
Share with your friend now:
tg-me.com/dsi_npu/356